Bienvenido a El Royale Casino, donde el juego responsable y el cumplimiento de la ley son parte integral de nuestras operaciones. En línea con nuestro compromiso de mantener un entorno de juego seguro y transparente, hemos establecido esta Política contra el lavado de dinero (AML) para prevenir y detectar cualquier intento de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
1. Cumplimiento de la normativa AML: 1.1. El Royale Casino está totalmente comprometido con el cumplimiento de las leyes y regulaciones internacionales AML, así como con las pautas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
1.2. Realizamos evaluaciones de riesgos integrales para identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo asociado con nuestras operaciones.
1.3. Nuestra Política AML se aplica a todos los jugadores y transacciones realizadas en nuestra plataforma.
2. Debida diligencia del cliente (CDD): 2.1. Como parte de nuestros procedimientos contra el lavado de dinero, realizamos la debida diligencia del cliente para verificar la identidad de nuestros jugadores. Esto puede incluir la verificación de su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información necesaria.
2.2. Es posible que solicitemos documentación adicional para completar el proceso de verificación, como identificación emitida por el gobierno, comprobante de domicilio y detalles del método de pago.
3. Notificación de actividades sospechosas: 3.1. Si sospechamos de alguna transacción o actividad inusual o sospechosa en nuestra plataforma, estamos obligados a informarlas a las autoridades correspondientes de conformidad con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero.
3.2 Nos reservamos el derecho de suspender o cancelar las cuentas de jugadores que estén involucradas o vinculadas a actividades sospechosas.
4. Verificación del origen de los fondos: 4.1. Podemos solicitar información sobre el origen de los fondos utilizados para depósitos y retiros a fin de garantizar que sean legítimos y no estén relacionados con actividades delictivas.
4.2. Es su responsabilidad proporcionar información precisa y veraz sobre el origen de sus fondos cuando se le solicite.
5. Monitoreo de transacciones: 5.1. Monitoreamos continuamente las transacciones en nuestra plataforma para detectar patrones o comportamientos inusuales que puedan indicar lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
5.2. Si identificamos alguna transacción que genere inquietud, podremos realizar investigaciones adicionales y, de ser necesario, informarlas a las autoridades pertinentes.
6. Registro de datos: 6.1. Mantenemos registros completos de todas las transacciones de los jugadores y de la documentación de diligencia debida del cliente, tal como lo exigen las normas contra el lavado de dinero. Estos registros se mantienen confidenciales y seguros.
7. Capacitación en materia de prevención del lavado de dinero: 7.1. Nuestro personal recibe capacitación en materia de prevención del lavado de dinero para garantizar que comprenda las políticas y los procedimientos establecidos para detectar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
8. Obligaciones de denuncia: 8.1. El Royale Casino tiene la obligación de denunciar cualquier sospecha de lavado de dinero o financiación del terrorismo a las autoridades pertinentes. Esto puede incluir la divulgación de información de los jugadores según lo exija la ley.
9. Cooperación con las autoridades: 9.1. Cooperamos plenamente con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades reguladoras para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
10. Actualizaciones de la política: 10.1. El Royale Casino puede actualizar su política contra el lavado de dinero en cualquier momento para cumplir con las regulaciones y las mejores prácticas contra el lavado de dinero en constante cambio. Los jugadores son responsables de revisar la política periódicamente para ver si hay actualizaciones.
11. Comuníquese con nosotros: 11.1. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a nuestra Política contra el lavado de dinero o sospecha de alguna actividad sospechosa en nuestra plataforma, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente de inmediato. Su cooperación es esencial para mantener un entorno de juego seguro y que cumpla con las normas.
Al utilizar El Royale Casino, usted reconoce y acepta cumplir con esta Política contra el lavado de dinero. Nos comprometemos a promover prácticas de juego éticas y legales y agradecemos su cooperación para ayudarnos a lograr este objetivo. Juntos, podemos garantizar que nuestra comunidad de juegos permanezca libre de la influencia del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.